Bijlage 1: Structuur pensioenfonds

Het pensioenfonds is opgericht op 26 maart 1997 en statutair gevestigd in Zoetermeer. Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41160246. Het pensioenfonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

Voor vragen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen partners en werkgevers.

Pensioenfonds Recreatie
Postbus 5199
9700 GD Groningen

Bezoekadres
Europaweg 27, 9723 AS Groningen

Voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen partners:
(050) 52 25 020
E-mailadres: deelnemers@pensioenfondsrecreatie.nl

Voor werkgevers:
(050) 52 25 040
E-mailadres: werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl
Internet: www.pensioenfondsrecreatie.nl

Ter attentie van het bestuur:
Montae & Partners
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
Telefoon: (070) 304 29 00
E-mailadres: bestuursbureauspr@pensioenfondsrecreatie.com
Internet: www.montaepartners.nl

1. HISWA RECRON
   Postbus 102
   3970 AC Driebergen
   www.hiswarecron.nl
2. FNV Horecabond handelend onder de naam FNV Recreatie
   Postbus 1435
   1300 BK Almere
   www.fnvrecreatie.nl
3. CNV Vakmensen
   Postbus 2525
   3500 GM Utrecht
   www.cnvvakmensen.nl
4. FNV handelend onder de naam FNV Publiek Belang
   Postbus 9208
   3506 GEUtrecht
   www.fnv.nl
5. WiZZ (Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen)
   Postbus 693
   4200 ARGorinchem
   www.wzz.nl

In 2021 zijn WiZZ en FNV Publiek belang toegetreden als Sociale Partners.

Samenstelling Pensioentafel

De onderstaande partijen nemen deel aan de pensioentafel:

1. HISWA RECRON;
2. FNV Horecabond, handelend onder de naam FNV Recreatie;
3. CNV Vakmensen;
4. FNV Publiek belang;
5. WiZZ;
6. Onafhankelijk voorzitter Pensioenfonds Recreatie.

  WTW adviseert en het bestuursbureau ondersteunt de Pensioentafel.

Het pensioenfonds werkt samen met de volgende externe partijen.

Uitvoeringsorganisatie
TKP Pensioen B.V., Groningen

Bestuursondersteuning
Montae & Partners B.V., Rijswijk

Vermogensbeheer
Black Rock, Inc., Amsterdam
CACEIS
Cardano Risk management B.V.
SAREF B.V.
ASR Vermogensbeheer N.V.,
Aegon Investment Management B.V.

Custodian
CACEIS

Investment consultant
De heren R. Mehlkopf, de heer M. Kruse, Cardano Risk Management B.V.

Adviserend actuaris
De heer R. Schilder AAG, Willis Towers Watson B.V.

Certificerend actuaris
De heer drs. J.M.J. Tol AAG RBA, Triple A

Externe accountant
Mevrouw drs. J.A. van Muijlwijk-Duijzer RA , Mazars Accountants N.V.

Compliance officer
Mevrouw mr. N. Opdam, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP

Risicomanagement en vervuller sleutelfunctie Risicobeheer
De heer W. Koch, Montae & Partners B.V., Rijswijk

Vervuller sleutelfunctie Interne Audit
De heer P. Raven, KPMG Advisory N.V. 

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, dat wil zeggen dat de bestuursleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie HISWA RECRON en de werknemersorganisaties FNV Recreatie en CNV Vakmensen, waarna zij door het bestuur worden benoemd. Daarnaast zijn de pensioengerechtigden via een aparte zetel in het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuurslid namens pensioengerechtigden is voorgedragen door FNV Recreatie en CNV Vakmensen gezamenlijk. Het bestuur heeft deze kandidaat gezien de geschiktheid benoemd als bestuurslid.

Herbenoemingen 2022
De heer Vermeulen is per 1 juli 2022 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Nieuwe benoemingen 2023
Door het vertrek van de heren De Vries en Vincken per 1 januari 2023 zijn er twee vacatures ontstaan. 

Vacature onafhankelijk voorzitter
Het pensioenfonds heeft vanaf 1 januari 2023, door het vertrek van de heer De Vries, een vacature als onafhankelijk voorzitter. Conform de statuten van het pensioenfonds wordt de onafhankelijk voorzitter rechtstreeks door het bestuur benoemd. T.b.v. de werving en selectie van een kandidaat heeft het bestuur een wervings- en selectiecommissie ingesteld. De bestuursleden mevrouw Hollander en de heer Van Straten bemensen deze wervings- en selectiecommissie. Groen Van Solinge & Partners B.V. (hierna: GVS) heeft de wervings- en selectieprocedure voor de onafhankelijk voorzitter begeleid. GVS heeft de vacature op haar eigen website en www.pensioencarriere.nl geplaatst en in aanvulling daarop actief gesearcht vanuit haar database en binnen haar netwerk. Dit heeft geleid tot een longlist van veertien kandidaten waarmee GVS contact heeft gehad. Een aantal van de benaderde kandidaten heeft GVS te kennen gegeven hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar te hebben of om andere redenen hiervoor niet open te staan. Enkele kandidaten zijn ook door GVS afgewezen in verband met onvoldoende passendheid (vanwege onvoldoende ervaring of onvoldoende passendheid qua persoonlijkheid). Na uitgebreide interviews zijn er zijn door GVS vijf kandidaten aan de selectiecommissie voorgedragen met wie de selectiecommissie vervolgens ook gesprekken heeft gevoerd. Op basis van zijn CV, het door GVS opgestelde introductiedocument en het met hem gevoerde gesprek heeft de wervings- en selectieprocedure de heer Snijders aan het bestuur voorgedragen als kandidaat voor de functie van onafhankelijk voorzitter.

In de bestuursvergadering van 10 november 2022 heeft het bestuur een voorgenomen besluit genomen tot het benoemen van de heer Snijders als onafhankelijk voorzitter per 1 januari 2023. Het voorbehoud betreft goedkeuring door de RvT en een positieve toetsing door DNB.

Het bestuur is van mening dat de heer Snijders in voldoende mate voldoet aan het eerder door het bestuur opgestelde en door de RvT goedgekeurde functieprofiel voor de functie van onafhankelijk voorzitter. Gezien de korte tijdspanne tot 1 januari 2023 heeft het bestuur besloten om na goedkeuring van de voorgenomen benoeming door de RvT de heer Snijders uit te nodigen om als toehoorder aanwezig te zijn bij de resterende vergaderingen van bestuur, DB (incl. vergaderingen van het DB met RvT en VO) en de Pensioentafel in 2022. De voorgenomen benoeming van het bestuur is op 14 november 2022 ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd met de vraag of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. De Raad van Toezicht heeft op 15 november 2022 een gesprek gevoerd met de heer Snijders en heeft op 16 november 2022 aangegeven de benoeming niet te beletten. DNB heeft op 2 januari 2023 ingestemd met de voorgenomen benoeming. Gezien de verwachting dat de besluitvorming van DNB in de toetsingsprocedure niet voor 1 januari 2023 gerealiseerd kon worden, heeft het bestuur de heer De Vries gevraagd om zijn zittingstermijn met een maand te verlengen tot 1 februari 2023. De heer De Vries heeft hiermee ingestemd. M.i.v. 1 februari 2023 is de heer Snijders onafhankelijk voorzitter van het bestuur.

Vacature lid bestuur namens werkgevers
Het pensioenfonds heeft vanaf 1 januari 2023, door het vertrek van de heer Vincken, een vacature namens de werkgevers. HISWA-RECRON is hierover op 17 maart 2022 geïnformeerd. Op 24 mei 2022 heeft HISWA-RECRON een voordracht gedaan voor een kandidaat, de heer Kees Scheepens.In de bestuursvergadering van 30 juni 2022 heeft het bestuur gesproken met de heer Scheepens. Na het gesprek heeft het bestuur een unaniem (voorgenomen) besluit genomen tot het benoemen van de heer Scheepens als lid van het bestuur en lid van de risicocommissie. De voorgenomen benoeming van het bestuur is op 1 juli 2022 ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd met de vraag of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. De Raad van Toezicht heeft op 15 augustus 2022 een gesprek gevoerd met de heer Scheepens en hebben op 18 augustus 2022 aangegeven de benoeming niet te beletten. DNB heeft op 10 oktober 2022 ingestemd met de voorgenomen benoeming.

Het bestuur heeft in 2022 13 keer vergaderd en meestal met de voltallige samenstelling. Bestuursleden die niet aanwezig waren, hebben zich tijdig en met redenen afgemeld. Daarnaast hebben er 5 extra bestuurssessies plaatsgevonden. Ook is er een bijeenkomst geweest met de raad van toezicht en het bestuur en heeft er een teambuildingsdag plaatsgevonden.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die op de agenda van het bestuur in 2022 stonden:

• WTP
• Opvolgingsplan bestuur en Raad van toezicht
• Ontwikkelingen financiële situatie van het pensioenfonds.
• Charter interne audit en jaarplannen interne audit en risicobeheer.
• Fondsbegroting en realisatie per kwartaal.
• Vaststelling Jaarverslag 2021 en bespreking van de inbreng van raad van toezicht en verantwoordingsorgaan.
• (Her-)benoemingen bestuursleden, leden raad van toezicht en leden van het verantwoordingsorgaan.
• Berekening z-score.
• Fondsdocumenten zoals o.a. het beleggingsbeleid, beloningsbeleid, pensioenreglement, statuten, uitbestedingsbeleid, integriteitsbeleid, beleid vrijstellingen communicatiebeleidsplan, geschiktheidsplan, risicostrategiedocument.
• Rapportage vermogensbeheer en risicomanagement.
• Jaarlijkse risicoanalyse en SIRA.
• Herstelplan.
• Haalbaarheidstoets.
• Integraal risicomanagement.
• Evaluatie kostendekkende premie, vaststellen kostendekkende premie 2023.
• Evaluaties van de uitbestedingspartijen.Opvolging aanbevelingen jaarwerk 2021.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter van het pensioenfonds en een lid van het dagelijks bestuur. De dagelijkse uitvoerende besturing van het pensioenfonds is de taak van het dagelijks bestuur. Tijdens deze werkzaamheden wordt het dagelijks bestuur bijgestaan door de bestuursondersteuning. Het dagelijks bestuur heeft in 2022 23 maal plaatsgevonden. Een aantal vergaderingen hebbe via Teams plaatsgevonden.

De onafhankelijk voorzitter is het aanspreekpunt namens het bestuur van de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en externe partijen. Tevens is de onafhankelijk voorzitter belast met het voorzitten van de pensioentafel. De onafhankelijk voorzitter stuurt bestuursondersteuning, de relatiemanager, de uitvoeringsorganisatie en de adviseurs van het bestuur aan.

Wijziging samenstelling dagelijks bestuur vanaf 1 januari 2023
Door de benoeming van de heer Snijders als onafhankelijk voorzitter is hij per deze datum lid van het dagelijks bestuur.

Door het vertrek van de heer Vincken is er per 1 januari 2023 een vacature als lid van het dagelijks bestuur ontstaan. Conform de statuten van Pensioenfonds Recreatie kiest het bestuur uit zijn midden het lid dagelijks bestuur. Tijdens de collectieve zelfevaluatie van 27 januari 2022 is gesproken over het invullen van de vacature binnen het dagelijks bestuur welke vacature per 1 januari 2023 ontstaat door het terugtreden van de heer Vincken. Tijdens de collectieve zelfevaluatie hebben alle bestuursleden aangegeven dat vanuit het oogpunt van continuïteit het goed zou zijn als iemand uit het bestuur kan doorstromen naar het dagelijks bestuur. Mevrouw Hollander heeft tijdens haar individuele functioneringsgesprek met de onafhankelijk voorzitter van het pensioenfonds de ambitie uitgesproken om lid te worden van het dagelijks bestuur. Ook andere bestuursleden hebben mevrouw Hollander in hun individuele functioneringsgesprek met de onafhankelijk voorzitter als geschikte kandidaat voor de vacature van lid dagelijks bestuur genoemd.

Mevrouw Hollander heeft aangegeven dat zij naast lid dagelijks bestuur ook graag lid blijft van de BAC. Momenteel is zij voorzitter van deze commissie. Dit kan mogelijk leiden tot een keypersonrisk. Het bestuur heeft daarom besloten dat mevrouw Hollander per 1 januari 2023 lid van de BAC wordt.

In de bestuursvergadering van 30 juni 2022 heeft het bestuur een voorgenomen besluit genomen tot het benoemen van mevrouw Hollander als lid dagelijks bestuur per 1 januari 2023. Mevrouw Hollander voldoet aan de in dit functieprofiel gestelde aanvullende functie-eisen voor een lid dagelijks bestuur. Mevrouw Hollander is sinds 1 september 2021 lid van het bestuur en voorzitter van de BAC. Daarvoor was zij sinds juli 2017 lid van de BAC als externe deskundige. In deze periode heeft mevrouw Hollander Pensioenfonds Recreatie en de cultuur van dit pensioenfonds goed leren kennen. Zij heeft het bestuur in deze periode laten zien dat zij oog heeft voor een efficiënte en effectieve taakvervulling incl. de verantwoordelijkheid van anderen. De ondernemende bestuurscultuur van het pensioenfonds past goed bij haar. Zij heeft laten zien hoge eisen aan de uitvoering van de activiteiten en processen van het pensioenfonds te stellen zonder daarbij de praktische invulling en uitvoering uit het oog te verliezen. Het bestuur heeft mevrouw Hollander leren kennen als zeer communicatief en besluitvaardig. Haar senioriteit, opgedaan bij zowel Pensioenfonds Recreatie als bij andere pensioenfondsen, in kennis en kunde wordt door het bestuur erkent. De Raad van Toezicht heeft aangegeven de benoeming niet te beletten. DNB is geïnformeerd over het besluit van het bestuur.

De onafhankelijk voorzitter is het aanspreekpunt namens het bestuur van de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en externe partijen. Tevens is de onafhankelijk voorzitter belast met het voorzitten van de pensioentafel. De onafhankelijk voorzitter stuurt bestuursondersteuning, de relatiemanager, de uitvoeringsorganisatie en de adviseurs van het bestuur aan.

Het bestuur heeft een Beleggingsadviescommissie (BAC) ingesteld die bestaat uit twee bestuursleden, mevrouw Hollander (voorzitter BAC), de heer Vermeulen en een externe deskundige, heer H. Schlukbir. Door de benoeming per 1 januari 2023 van mevrouw Hollander als lid van het dagelijks bestuur is de heer Vermeulen per 1 januari 2023 de voorzitter van de BAC.

Benoeming de heer Vermeulen als voorzitter van de BAC
In de bestuursvergadering van 8 september 2022 heeft het bestuur een unaniem voorgenomen besluit genomen tot het benoemen van de heer Vermeulen tot voorzitter van de Beleggingsadviescommissie onder voorbehoud van een goedkeuring door DNB. Het bestuur is van mening dat de heer Vermeulen voldoet aan het functieprofiel voorzitter Beleggingsadviescommissie. Op 17 oktober 2022 heeft DNB ingestemd met de functiewijziging van de heer Vermeulen. 

De BAC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De BAC:

a.  bereidt een adequaat strategisch beleggingsbeleid en jaarplan beleggingen voor en adviseert het bestuur hierover;
b.  adviseert het bestuur over alle onderdelen van het beleggingsproces- en beleid, waaronder de taken gerelateerd aan de  uitvoering, monitoring en evaluatie inclusief de eerstelijns risicobeheersing;
c.  monitort en adviseert het bestuur over de ontwikkelingen van en rond de beleggingen;
d.  adviseert desgevraagd dan wel op eigen initiatief het bestuur met betrekking tot (onderdelen van) het beleggingsbeleid;
e.  voert onderdelen van het beleggingsproces en -beleid uit voor zover het Bestuur hiervoor een mandaat heeft gegeven.

De BAC heeft in 2022 zeven keer vergaderd.

Het bestuur heeft een risicocommissie ingesteld die bestaat uit een voorzitter van de risicocommissie (de heer Vlaar, bestuurslid) en de sleutelfunctiehouder risicobeheer (de heer Vincken) en de vervuller risicobeheer (de heer Ter Hennepe tot 1 december 2022 en de heer W. Koch vanaf 1 december 2022).

De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

• adviseert het bestuur over risicostrategie en beleid;
• bereidt een 3-jaarlijks strategisch risicomanagementplan en operationeel jaarplan voor en adviseert het bestuur hierover;
• bereidt een 3-jaarlijks uitgebreide risicoanalyse en jaarlijkse risicoanalyse voor ten behoeve van het bestuur.

Alle taken en bevoegdheden van de risicocommissie zijn opgenomen in het reglement risicocommissie.

De risicocommissie heeft in 2022 vier keer vergaderd.